Política AML

Juegalo Casino aplica medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo conforme a estándares del sector y a la normativa aplicable al operador.

1. Objetivo

Detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas que puedan vincularse con lavado de capitales o fraude financiero.

2. Verificación de clientes

El operador puede solicitar identificación, comprobante de domicilio y origen de fondos antes de procesar depósitos elevados o retiros.

3. Monitoreo

Se analizan patrones de transacciones, cuentas vinculadas y comportamientos inusuales para reducir riesgos regulatorios.

4. Restricciones

Se pueden bloquear o cerrar cuentas que incumplan las reglas AML, utilicen métodos de terceros o presenten documentación inconsistente.

5. Cooperación

Ante requerimientos legítimos, el operador puede compartir información con autoridades competentes dentro del marco legal vigente.

Páginas relacionadas: Términos del servicio, Política de privacidad y Juego responsable.

6. Cumplimiento y marca

Juegalo Casino aplica controles AML sobre depósitos, retiros y patrones inusuales. Cooperar con revisiones y usar métodos a tu nombre facilita operaciones habituales en la cuenta verificada.